2016년 제1차 이사회 개최

2016년 제1차 이사회가 아래와 같이 개최되었다.

1.일 시 : 2016년 2월 25일(목) 17:00

2. 장 소 : 여의도 신동양 중국식당

3. 참 석 자 : 황원래 이사장, 전영일, 최성학, 이상학, 이상원, 양형승, 문명순, 고종환, 김진혁, 구자덕, 김창희이사, (위임/ 허희영, 박태준, 이회 수이사,)

배석 / 윤진승 실행이사, 최연규 나눔기획실장, 이은희 일자리 팀장

(총 이사 15명 중 참석이사 11명, 위임 3명 )

4. 회의내용

* 성원 확인

총 이사진 15명 중 14명이 참석하여 성원이 되었음을 확인함

* 이사회 보고 사항

지난 이사회 보고와 2015년도 활동보고, 재생PC사업현황보고, 재정보고, 조직 현황 보고 등을 자료를 이용 간략히 보고 하고 총회 상정할 보고자료로 확정 함.

* 이사진 주문사항 :

- 향후 이사회에 조직 현황 보고시 불필요한 표양식을 없애고 단순하게 보고하 도록 함

- 사랑의 앰뷸런스 사업은 시작부터 잘 진행되고 있으나 체계적인 관리 필요함 을 주문함

- 아시아연대프로그램 네팔은 2016년도 상반기 실행을 하반기 실행으로 연기 하기로 함

* 이사회 내용

□ 안건 1] “정기총회 개최” 의 건

[주문사항] 2016년 정기총회를 개최 하고자 하오니 세부 내용을 심의하여 주시기 바랍니다.

최성학 이사 : 총회 개최 제안 설명

황원래 이사장 : 이사진들의 결의를 얻어 총회 일시와 장소 및 의안을 확정함

- 일시 : 2016년 3월 4일(금) 16:00

- 장소 :프란치스코 교육회관( 중구 정동)

- 안건 : 1호 의안 / 2015년도 사업보고

2호 의안 / 2015년도 결산 및 회계감사 보고

3호 의안 / 정관 변경

4호 의안 / 임원 선출

5호 의안 / 2016년도 사업계획

구자덕 이사 : 총회자료에서 결산보고서상의 현금흐름 표와 수지 표의 차액 이유 를 부기하여 설명하면 좋겠다.

최성학 이사 : 연말에 이체하지 못한 프로젝트 국가보조금이 남아 있어 그러한데 회계사무소와 협의하여 수정할 예정임

황원래 이사장 :총회에서는 회원들에게 투명하고 정확히 보고하도록 하겠음.

1. 임원선출(안)

정관에 의거 신임 이사진을 새로 선출 하고자 합니다.

- 총회에 부의할 이사 후보님들을 추천하여 주십시오

현 이사진 (15명)

이사장 : 황원래

이사 : 전영일,최성학,김진혁,박태준,양형승,이회수,이상학,구자덕,고종환,이상원,

허희영, 문명순, 김창희, 최정식

감사 : 이민석, 이형범

황원래 이사장 : 이사 선임 안건에 대하여 모두 연임하셔야 하는데 이견이 없는 가?

전영일 이사 : 센터에 많은 인사를 모실 수 있도록 정관 상 이사선임 한도수를 20인 이내로 늘리자.

황원래 이사장 : KT새노조 이해관 전위원장을 신임 이사로 추천함.

이사들 : 동의

2. 감사패 대상 선정

- 윤진승 실행이사 : 새로운 나눔사업으로 추진하는 사랑의 엠뷸런스 나눔사업에 후원한 단체 중소상공인 희망재단을 추가할 것을 제안 요청 함

- 2015년 센터 사업 적극 참여한 기관 과 사랑의 엠뷸런스 후원 단체 4곳에게 감사패를 증정하기로 함

대상 : 기아차노조, 보건의료노조, 금융산업노조 국민은행지부, 중소상공인 희 망재단,

- 이 외에 추가할 감사패 증정 대상에 대하여는 이사장에게 위임함

3. 정관 변경의 건

* 지부 폐쇄 및 설치

- 현재 유명무실하게 운영되고 있는 지부 사무실을 폐쇄

폐쇄 : 구리남양주지부, 광명지부

전영일 이사 : 불필요하게 지출되는 비용을 줄이고 유령조직을 두지 말자.

이상원 이사 : 전국프로젝트 사업 이를테면 EAP사업, 취성패사업 등은 전제조건 이 전국 조직이므로 분사무소의 필요성을 제기 함.

황원래 이사장 : 3~5월 프로젝트를 위해 필요성 있으면 1년 유지도 가능하지 않 겠는가?

전영일 이사 : 상임이사와 이상원 이사를 포함하여 구성된 소위원회에 위임하여 결정하도록 하자

이사들 : 동의

* 정기총회 개최 시기 변경

- 회계연도 2개월 이내 개최를 3개월 이내로 변경

최성학 이사 : 총회 개최가 촉박하여 3개월 이내로 늘릴 필요가 있음

이사들 : 동의

결의 사항 : 정관 변경 안건은 정기 총회 개최 시한 변경(현행 2개월에서 3개월로), 임원 선임한도수 변경(현행 15인 이내를 20인 이내로 변경)하고, 지부 폐쇄의 건은 소위원회 심의 결과 현 시점에서 현행유지의 필요성이 있으므로 이번 총회 안건으로는 상정하지 않기로 함

□ 안건 2] 사랑의 앰뷸런스 미얀마 기증식의 건

[주문사항] 2016년 미얀마 사랑의 앰뷸런스 기증식을 갖고자 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

윤진승 이사 : 배경 설명

황원래 이사장 : 기아차노조와 함께 진행하는 아시아연대 제14차 프로그램을 3월 21일 진행하고자 함.

이사들 : 동의

□ 안건 3] 기타 안건

황원래 이사장 : 이번 4.13총선에서 문명순 이사가 국회의원 비례대표로 출마하 니 많은 성원 바람.

문명순 이사 : 본인 출마의 변 발언후 선거 방식과 구체적인 투표방법을 설명하 며 지지를 호소함.

< 그 후 식사하면서 환담>